مقررات انتقال پول و سرمایه از ایران به آمریکا در چهارچوب OFAC
خلاصه قوانین نقل و انتقال پول و سرمایه از ایران به آمریکا
مواردی که مشمول مجوز عمومی (General License) افک می شود: فروش اموال منقول و غیرمنقولی که پیش از مهاجرت به آمریکا خریداری شده است.
فروش اموالی که به فرد در ایران به ارث رسیده است.
انتقال پول و وجه نقدی که به فرد به ارث رسیده است.
انتقال پولی که به عنوان هدیه به فرد در ایران داده شده است.
دریافت مال غیرمنقول به عنوان هدیه در ایران.
مواردی که مشمول مجوز عمومی افک نیست و نیاز به مجوز خاص دارد:
فروش اموالی که پس از مهاجرت فرد به آمریکا خریداری شده است.
فروش و انتقال ساختمان هایی که بعد از مهاجرت فرد به آمریکا ساخته شده است.
فروش بیزینس و کسب و کار در ایران.
داشتن حساب بانکی در هر یک از بانک های ایران و بستن حساب بانکی فرد در ایران و انتقال وجوه موجود در حساب.
خرید هرگونه مال منقول و غیرمنقول جدید در ایران.
نکات مهم:
هیچ گونه محدودیتی از نظر مبلغ که افراد مجازند با خود وارد آمریکا کنند وجود ندارد.
انتقال پول در چند مرحله میتواند انجام بگیرد.
در صورتیکه مبلغ همراه فرد بیش از ده هزار دلار باشد فرد موظف است مبلغ همراه خود را به ماموران اداره گمرکات و مرزبانی(CBP) آمریکا در فرودگاه اعلام کند اما هیچ سقفی برای مبلغی که به صورت نقد می تواند وارد آمریکا شود وجود ندارد.اداره گمرکات و مرزبانی آمریکا هیچ گونه عوارض گمرکی از وجه نقدی که افراد همراه خود وارد آمریکا می کنند دریافت نمی کند. افراد شخصا مسئول بررسی تبعات مالیاتی و پرداخت مالیات (چنانچه مبلغ همراه فرد طبق مقررات مشمول مالیات باشد) هستند و اداره گمرکات و مرزبانی دخالتی در این زمینه ندارد.مجاز بودن ورود پول به صورت وجه نقد به آمریکا ارتباطی به مقررات OFAC و تحریم های ایالات متحده علیه ایران ندارد و چنانچه انتقال وجه از ایران به آمریکا مطابق مقررات افک نیاز به مجوز داشته باشد باید پیش از انتقال وجه به آمریکا چه از طریق بانک و چه به صورت نقد همراه مسافر مجوز لازم اخذ شود.
چندین ساله که تقریبا هيچ «مجوز خاص»ی از طرف خزانه‌داری امریکا (که اوفک بخشی از آن است) صادر نمی‌شود و تقریبا همه‌ی نقل و انتقالهای مالی با کمک «مجوز عمومی» اوفک یا OFAC General License انجام میشود.
پول خود را از طریق یه صرافی منتقل کنید ولی مطمئن شوید که پول از بانکی از خارج از آمریکا به حساب شما واریز میشود.
